Genel Kurul Toplantısına Davet
Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer SANCAK
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 92815-5
Ticaret Unvanı
Medimpex Ecza Deposu Anonim Şirketi
Ticari Adresi: Pınartepe Mahallesi Ülker 2 Sokak No:1/A Büyükçekmece-İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet
Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer SANCAK
MEDİMPEX ECZA DEPOSU ANONiM ŞİRKETi KAYYIM KARARI
T.C. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/1049 Esas Sayılı, 2022/1045 Kararında; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 92815-5 numarasında kayıtlı MEDİMPEX ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ'nin (Eski Unvanı: Medimpex Dış Tic. A.Ş.) olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması için kararda belirtilen gündem maddeleri konularında sınırlı olmak üzere kayyım olarak atanmış bulunmaktayım. Tarafıma tevdi edilen görev kapsamında;
GüNDEM
Saygı ile sunulur. 05.12.2022
Kayyım Dr. Cengiz Özübek
Istanbul Ticaret Sicili Plüdürlüğü Ticaret Sicil No: 92815-5
Ticaret Unvanı
Medimpex Ecza Deposu Anonim Şirketi
Ticari Adresi: Pınartepe Plahallesi ülker 2 Sokak No:1/A Büyükçekmece-istanbul Genel Kurul Toplantısının tptali/Butlanı Davasının Duruşma Günü Duyurusu;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 14.11.2022 tarihinde, saat 10:30'da Pınartepe Mahallesi ülker 2 Sokak No:1/A Büyükçekmece-istanbul adresinde gerçekleştirilen, 2021 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddeleri dahilinde alınan kararlarının iptaline/butlanına ilişkin T.C. Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2022/1027 Esas dosya numarası ile dava açılmıştır.
T.C. Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 25.11.2022 tarihi kararına istinaden iptal/butlan davasına ilişkin duruşmanın 15.02.2023 tarihinde saat: 10:40'da T.C. Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, Osmaniye, İsmail Erez Bulvarı 34146 Bakırköy/İstanbul adresinde gerçekleştirileceği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 448 inci maddesi gereğince, TTK'nın 622 inci maddesine atfen ilan olunur.
Yönetim Kurulu Başkanı
Salih SANCAK
Istanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 92815-5
Ticaret Unvanı
Medimpex Ecza Deposu Anonim Şirketi
Ticaret Adresi: Pınartepe Mahallesi ülker 2 Sokak No:1/A Büyükçekmece-istanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/03/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 16/05/2024 tarihinde, saat: 11:00’de, Pınartepe Mahallesi Ülker 2 Sokak No:1/A Büyükçekmece-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Adı-Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe – İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Sancak
GüNDEM
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi
2- Toplantı heyetine toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesi
3- 2023 Yılı Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4- 2023 Faaliyet dönemi T.T.K.’nun 399. maddesi gereğince hazırlanan bağımsız denetim raporunun görüşülmesi, sunulması ve okunması
5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
6- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı,ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
7- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
8- Şirket karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç pay oranlarının belirlenmesi
9- T.T.K.’nun 399. maddesi gereğince 2024 yılı bağımsız denetçi seçiminin görüşülmesi
10- Şirket ünvanı değişikliğinin görüşülmesi
11- Ana sözleşmenin 11.maddesinin değişikliğinin görüşülmesi
12- Dilekler ve Kapanış.